7月20日下午,山东大学经营性资产管理领导小组2016年第四次全体会议在明德楼召开。山东大学校长、山东大学经营性资产管理领导小组组长张荣出席会议。会议由山东大学总会计师、山东大学经营性资产管理领导小组副组长曹升元主持。

会议审议并原则通过了《经营性资产管理领导小组议事规则》。按照学校《关于进一步规范和加强经营性资产管理的若干意见（试行）》的规定，经营性资产管理领导小组是学校经营性资产管理的决策和监管机构，行使出资人权力，履行出资人义务，承担相应的管理职责，统一领导学校经营性资产管理工作。会议要求，领导小组要遵循议事决策程序，切实履行出资人职责，促进学校经营性资产的规范管理和企业效益的持续提升。

会议审议并原则通过了《山东大学资本运营有限公司章程》、《山东大学资本运营有限公司董事会议事规则》、《山东大学资本运营有限公司派出董事、监事管理暂行办法》、《山东大学资本运营有限公司所属企业负责人经营业绩考核试行办法》。按照相关政策、法律法规和学校《关于进一步规范和加强经营性资产管理的若干意见（试行）》等规定，进一步明确了资本运营公司的定位、法人治理结构及其职责与议事规则，同时加强资本运营公司党的建设和领导，强调把企业党的建设和法人治理结构建设统一起来。会议要求，要进一步规范资本运营公司董事会的议事、决策程序，加强对派出董事、监事的管理，加强对企业负责人经营业绩考核、薪酬及履职待遇的管理，实行考核述职、报告制度，以管资本为主确保国有资产保值增值。

会议审议通过了《关于国资专项检查企业资产管理整改工作方案》，同意经营性资产工作组成立各个工作小组，分别制定各个小组整改工作方案，明确责任分工，推进整改工作具体事项。会议要求，各整改工作小组要高度重视，认真组织，结合目前开展的资产清查、校办企业专项审计和巡视整改工作，严格按照学校的要求和整改方案开展工作；各整改工作小组要建立整改工作台账，对照整改事项逐项整改，逐项销号，按要求完成整改工作任务；要对问题产生的原因进行深入分析，并对或有问题组织自查，举一反三，一并进行整改；同时，立足于建立长效机制，积极促进企业内控体系建设。

会议研究了委派有关企业董事、监事人员事项。按照2016年5月16日经资领导小组第三次会议通过的选聘工作方案，经资办与产业集团组成了企业董事、监事、高级管理人员选聘工作小组，制定了选聘工作实施办法，严格按照任职资格条件、选聘工作程序等要求，通过民主测评、民主推选、企业协商等方法，认真开展了相关企业的董事、监事选聘、调整工作。会议同意部分企业董事、监事委派、调整方案，同意对正在进行产权界定、停业、清算的企业主要负责人、董事、监事不予调整。会议要求，对涉及学校处级干部、教学科研等人员在企业担任董事、监事职务的，先提请学校明确有关制度办法，尽快推进董事、监事委派调整工作。

会议审议并原则上通过了山东山大产业集团有限公司2015年度财务决算报告和利润分配方案。会议还审议了学校部分企业股权转让、改制、产权界定等事项，要求严格按照国有资产管理的规定履行清产核资、审计评估及报批报备等工作程序。

经营性资产管理领导小组有关成员参加会议。